在加密货币生态中，消费者对数据和信息的需求巨大且不断增长，这些工具不容忽视。 撰文： Chris McCann，区块链投资机构 Proof of Capital 普通合伙人 编译：詹涓 链闻注：Chris McCann 本篇文章中引用的关于网站流量的数据来自于 Similarweb.com，目前这是获得独立网站流量情况最好的统计工具之一。 有人说，加密货币领域下一波 10 亿美元以上的公司将是数据和分析公司，具体可以参见「抓住下一波密码货币世界的独角兽」一文。 在这个市场中，我想更多地了解比特币和加密领域的所有数据提供商。最重要的是，更多了解人们使用的加密市场数据来自哪些不同的来源。 与传统金融市场不同，在比特币和加密货币生态系统中，大多数基础数据是公开的。这使得该领域出现一种独特的发展，即消费者和机构对加密货币市场的数据的需求十分庞大，且持续增长。 以下是关于加密业数据的快速入门，以及当今数据与分析领域的全局概览。 加密业数据入门 加密业最有趣的事情之一是，绝大多数的数据都是公开的。例如，在比特币网络上，从创世区块(genesis block) 开始到现在的每一笔交易，都记录在比特币区块链上。 这包括人与人之间、交易所之间、服务提供商和商户之间的每一笔转换。从一个地址到另一个地址的任意价值的转移，都记录在比特币区块链上。其他大多数区块链网络也是如此，比如以太坊(Ethereum)、莱特币 (Litecoin) 和 XRP 等。 由于所有数据都记录在区块链上，这就创造出一个有趣的动态：在体量达到 2,500 亿美元的加密货币行业里，所有最有价值的经济数据都藏在人们眼皮底下。与传统的金融系统不同，如果你对比特币有什么问题，你多半能够找到数据来回答它。 数据和分析市场中的公司的使命，就是整合所有这些公共数据，以帮助参与者（消费者、基金、交易所、矿工等）理解加密市场的意义。 数据源有哪些？ Token Daily 的合伙人 Mohamed Fouda 指出，大部分关于加密业的数据来自以下三个主要来源： 交易所数据，包括现货市场、衍生品市场、场外交易市场； 区块链网络数据，包括区块浏览器、哈希率、供应计划等； 链下数据，包括 GitHub、节点、客户端、社区渠道。 所有这些数据大部分都是公开的，尤其是记录在各种区块链上的数据。本质上并不公开的消息来源包括以下几个： 场外交易的信息 交易所上现货和衍生品的价格、订单簿、成交量信息等大部分是公开的，但与用户、人口或地理数据相关的任何信息都更难以获得和推导出来。 链下数据不一定是公开的；但大多数底层资源在很大程度上较易获取，包括 GitHub、reddit、Twitter、Telegram 等。 谁在使用区块链数据？ 加密生态系统中的每个人都在使用某种形式的区块链数据，包括但不限于： 消费者：检查比特币和各种加密货币的价格。 交易员：提取数据来建立交易模型。 消费者：通过区块浏览器确认资金转移。 交易所：协调和跟踪资金流动。 对冲基金：提取数据进行套利等。 机构投资者：为簿记而整理定价数据。 矿工：监控哈希率和盈利能力。 监管机构：监控可疑活动。 记者：调查事实来源。 DApp 开发人员：监控应用的使用情况和统计数据。 因为区块链数据本质上是公开的，所以各种各样的参与者现在都可以看到和利用加密生态系统中的底层金融和网络数据。 市场生态系统图 下面是整个加密生态中数据和分析提供商的生态地图。我也试图根据它们提供的核心活动对所有公司进行分类，需要指出的是，其中一些公司同时提供多项服务。 这个可视化图是一个精简版的公司列表，每个类别的所有公司完整列表见后文： 价格和市值信息提供商 价格和市值提供商，他们提供比特币和其他加密货币的价格和市值数据。 这些服务通常是免费和公开的，同时还公开包括交易量、供应、图表、交易数据等的其他周边数据。由于这类服务中的大多数都是公开的，在我看来，根据每个服务商的月度网络流量对其进行排名是非常公平的。 使用这个指标，位居前 5 的价格和市值信息提供商是：CoinMarketCap、TradingView （价格和图表）、CoinGecko、CryptoCompare 和 WorldCoinIndex。 完整排名如下： 数据和分析工具 这是一个宽泛的供应商类别，他们寻求将基本的价格 / 市场 / 网络数据整合成更有意义的洞见。我将这一宽泛的类别进一步分为几个具体的子部门，分组见下文。 同样，大多数这类服务商（机构型中心数据服务除外）基本都可公开访问，所以我基于网站流量对公司进行排名。 通用数据和分析工具 属于这一类别的有以下几家公司： Cryptowat.ch：集市场数据、交易所 API、监控、投资组合工具等于一体。 BitInfoCharts：一家有原创性的分析服务商，提供比特币和所有主流加密货币的许多种图形和表格。 Coin360：查看不同代币和交易所的信息图形和图表。 Cryptoslate：一家和 CrunchBase 类似的服务商，重点关注各种人物、公司、产品等。 Blockchair：汇总了网络和市场数据，带图表和 API 接口。 投资组合工具 投资组合工具这种产品和服务，专注于帮助人们跟踪其持有的比特币和其他加密资产构成的投资组合的历史变动，以及各笔交易的变迁。其中一些服务也扩展到覆盖税务信息。 CoinTracking：投资组合跟踪和报告 Coinigy：投资组合管理和交易所账号管理 Blockfolio：投资组合跟踪+通信平台 以 DApp/DeFi 为中心的工具 这是一类专注于应用生态领域的分析工具，包括去中心化应用程序 (DApp)、去中心化金融 (DeFi) 和以太坊服务。 ETH…
根据区块链思想者40人论坛成员、九三学社社员、财经作家、IT评论人、诗人吴波先生2018年8月3日晚间在DAGA | Blockchain & AI （核心群）的在线分享进行整理。 吴波：区块链思想者40人论坛成员、九三学社社员、财经作家、IT评论人、诗人 一、比特币政策秩序的几点认识 1、比特币为代表的数字货币的发展，反映了新经济体系中自发萌生的新货币形态的内在创新需求，代表了新知识和信息机制所引发的历史进程中的一个重要构成。 国家的消解、秩序的重构、全球政权组织形式的嬗变。。。正在进行之中，比特币将伴随这一过程持续发展，并以其开创性的探索实践逐步挑战乃至颠覆传统的货币理论体系。 新货币形态的内在创新需求 2、自古以来国家并不是货币的唯一信用基础，如今数字货币的价值基础是超越国家信用的，这是一个在新知识信息机制和新经济实践的支持下在更高层面上涌现出来的货币信用领域的自我嬗变现象。 基于传统货币的货币政策作为国家宏观经济调控的重要手段仍然在国家制度实践中长期存在，但这并不代表不能支持国家宏观调控的数字货币就因此不会发展，相反数字货币作为聪明货币，将从去中心和跨国界角度提出更加有效的宏观经济自我调控的解决方案，这是全球社会化潮流大爆发的重要价值之一。 3、当前比特币在支付手段、流通性、替代风险等方面所体现出的的货币功能发育不完善问题确实存在，但这一阶段只是因其在传统货币体系中破石而出而必要经历的一个初级阶段，这并不代表比特币的未来。未来比特币们将在更新换代中自我完善。 数字货币的价值基础超越国家信用 4、缺乏央行调节机制恰恰是比特币的先进性所在，其聪明货币的属性可以支持某种自我调节，比如随着宏观经济的过度扩张或过度紧缩比特币可以在供应量、冻结率、流通性等方面做出反应。 而且，比特币的发行上限不代表流通上限，比特币与经济增长之间可望呈现一种“聪明的同步”，这可通过在微观层面的数据采集得以实现，这也将生成人类有史以来最强大的社会化大数据体系。 5、比特币不是私人信用货币，而是社会信用货币，其基于全球参与的信用基础远超私人发行货币，仅从信用角度看比特币是与其交易和信仰过程相同步的增信活动。 所以说数字货币是在传统信用货币基础上发展出来的货币的高级信息形态，是表现为信息货币形态的新一代信用货币，其价值构成之中除了信用基础，更有信息基础。 数字货币中存在竞争更存在协同，以比特币为龙头的多币种的数字货币群体格局终将走向稳定，从长期看投机行为对其货币功能的干扰也将逐步降低。 社会信用货币 6、比特币交易市场，在本质上是比特币价值发现体系，也是数字货币之间及其与传统货币之间的汇率形成机制，只不过数字货币的一般等价物属性及其体现方式迥异于传统货币，所以在错误的理解上会与商品属性混淆。事实上数字货币的一般等价物属性的建立和强化是一个重要的理论创新和规律发现的课题，比如从数字货币与传统货币的关系看，就应该建立起双向互动和作用的视角，再比如数字货币与一些锚定的实物、产权或者一些作为交易对象的商品的关系，也需要建立起数字货币的超然性，而不是用后者来作用于前者。 比特币的价值发现就是一个值得深究的问题，如果是一种货币那么自身有没有价值？不过在目前的初级阶段，比特币只能通过传统货币间接而渐进地建立其作为一般等价物的价值尺度功能，其价值或者商品功能是否是没法回避的过渡特征呢？当然，最终比特币将发育成长为功能完全的货币。 比特币价值发现体系 二、比特币背后的经济事实 下面讲讲第二部分，比特币背后的经济事实。 比特币的挖掘者所在做的是什么样的一件事？比特币的价值根基在哪儿？比特币是普通商品还是一般等价物？比特币有没有自己的的竞争形态和同类形态？比特币的出现究竟向我们启示着一个什么样的正在发生的未来？类似问题还有许多。 1、比特币实质上是人类社会在信息化驱动下加速社会化进程的一个典型案例，是人类社会在全球化进程中推进统一大市场的一个新的自发尝试，也是互联网对人类社会影响从经济领域向包括政治、文化等更深广领域扩张的关键进程之一。 比特币将带来新的商品类别和庞大产业链群，更重要的是将带来新的生产方式和生产关系。 新的生产方式与生产关系 2、比特币的机制实际赋予了互联网以全新的交易意义，是唤醒了互联网的矿藏功能。从比特币开始，互联网获得了基于新知识和信息机制的宏观溢价，其信息矿藏的本来面目得以揭示。 3、比特币只不过是深藏互联网底层的丰饶矿产所露出的小小一角，以后全人类都是互联网矿工，从不同的坑道向着无穷的电子矿藏掘进。数字货币令无数天才可以通过算法和规则界定自身的社会化价值和功能定位，为改变社会运作模式发挥不可替代的作用。 这些矿藏的共性是，深入发掘新知识和信息机制的社会化创新平台属性，为新时代和新社会提供新的信息公共产品。在未来，比特币等矿藏将成为社会秩序的无国界“数据硬件”，参与全人类社会的整体运转。 相对传统的自然矿藏的概念，“比特币”们是社会矿藏，人类的全部历史和深厚文化是其价值的根源。 信息矿藏 三、比特币的信用基础 第三部分，讲一讲比特币的信用基础。 1、比特币属世界货币，其当前信用主要来自科技人群的前期开发参与以及后续跟进的创新人群的追捧和推广，未来随着其影响力的增加和价格的涨升，会有更多持币者为其增加信用，这将是一个持续的过程。 比特币的兴起是人类金融史上第一次通过大众自组织方式凝聚社会信用打造开放货币形态的大事件，社会信用的逐步注入是比特币走向主流经济舞台的基础，其增信方式与传统的国家货币的最大差异在于，它不是基于国家政权信用，而是直接来自在交易中的使用和维护活动，这反映了新知识和信息机制下的信用活动向社会和民间的回归。 新知识和信息机制下的信用活动向社会和民间的回归 2、相对于在人类资本主义发展早期阶段出现的民间信用货币，比特币在外部商品经济发育程度、市场化水平、信用广度和强度、信用保证方式、知识化和信息化水平等方面都有很大进步。 比特币是具有自我传播能力的信息化货币，这决定了其对社会生活和市场活动有更强大的作用力。具体而言，在履行传统货币职能的同时，比特币还可以从微观层面增加市场理性和效率，提升市场组织程度和法制化水平以及完善对于市场信用的自我动态管理。 3、综上而言，比特币的信用基础：一是技术和制度设定，二是社会化参与和增信，三是作为信息货币的创新功能。 比特币的信用基础 四、比特币的聪明特性 1、传统货币是愚蠢货币，其从发行、流通、兑付、存储诸环节都难以实现于宏观经济运行和微观经济运行的密切融合。比特币们的未来不会停留在去中心化和自组织创新层面，目前已经具备向“聪明的货币”进化的技术和结构基础，其最终形态应该具有宏观和微观两个层面的经济参与以及调节功能。 货币作为一般等价物在理论上天生具有与亿万商品进行信息交换的潜质，随着新知识和信息机制的发育以及新科技进步的深入，这一潜质正在被逐步挖掘出来。 随着比特币的聪明性被充分挖掘，全球经济运行的整体智能和自组织理性会得到较大增强。可以说，比特币的一大价值是其能对经济运营起到实质性提升作用，这方面的模式目前还很不完善，在智能参与经济运行方面还有相当大的创新空间。 区块链的聪明 2、比如价格形成机制就可以反映比特币的聪明属性。比特币的价格并不取决于比特币的开发成本，而是由其所对应的经济体系与传统货币所对应的经济体系之间的综合关系所决定。当前，前者无论从规模还是成熟度、完善度等方面看都有所不足，因此比特币的价格很大程度上受到未来预期的影响，以至其泡沫化成为某种常态。但随着时间的推移，比特币的价格将受到两大经济体系之间真实交易联系状态的越来越大的影响。 五、关于数字货币研究的55个问题 最后一部分，关于数字货币研究，我列了55个问题，供大家参考： 1、数字货币的本质及特征； 2、数字货币的发展趋势和创新综述； 3、数字货币在向完全货币过渡阶段的间接支付机制； 4、数字货币的应用实际及其趋势；数字货币的信用基础； 5、数字货币目前的结构缺陷； 6、数字货币与私人货币； 内在价值衍生机制 7、如何完善数字货币的价值衍生机制； 8、数字货币的高锁仓问题； 9、数字货币挖矿机的长期风险机制； 10、数字货币与经济理性； 11、数字货币的新经济属性； 12、数字货币在向完全货币过渡阶段的间接支付手段功能； 13、数字货币的合法化历程； 14、数字货币与组织管理变革； 15、数字货币带来的新商业沟通模式； 16、数字货币对知识产权制度的影响； 17、数字货币与产权制度的变革； 18、数字货币的资本化机制； 19、数字货币的智能机制展望； 20、数字货币与金融监管升级； 金融监管升级 21、数字货币对于银行业的影响； 22、数字货币与移动化浪潮； 23、数字货币与工业4.0及产业链变革； 24、社会化进程中的数字货币； 25、数字货币与腐败治理； 26、数字货币的风险防控； 27、数字货币技术发展趋势； 28、数字货币的核心创新思维； 29、数字货币与社会治理； 30、数字货币与资本市场； 31、数字货币与中国的人民币国际化进程； 32、数字货币与“一路一带”战略； 33、数字货币在新型城镇化中的作用； 34、民族数字货币与世界数字货币； 35、数字货币带来的经济学变革； 36、数字货币与新传播时代； 37、数字货币与全球经济运行的整体智能和自组织理性； 38、数字货币的币种竞争； 39、数字货币与全球化及民族国家演进； 数字货币与全球化及民族国家演进 40、基于数字货币的新金融秩序； 41、数字货币的发展路径选择； 42、数字货币的自发行与自控制； 43、数字货币的价值尺度功能； 44、数字货币的支付手段功能； 45、数字货币的流通手段功能；…